In der heutigen komplexen Finanzlandschaft ist die Verhinderung von Finanzkriminalität ohne den Einsatz von Technologie nahezu unmöglich. Aus diesem Grund haben wir uns eine Expertisé mit den Systemen SIRON (von IMTF) und Actico Compliance Solutions (von ACTICO) aufgebaut, um eine einzigartige Kombination aus Beratung und Technologie aus einer Hand anzubieten. Im Folgenden finden Sie die von uns angebotenen Dienstleistungen:

1. Externer Geldwäschebeauftragter (MLRO):

Unsere Experten fungieren als Ihre externen Geldwäschebeauftragten und übernehmen alle Aspekte der Geldwäsche-Compliance. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir die komplexe Aufgabe der Geldwäscheprävention übernehmen. Mit unserer Unterstützung erfüllt Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Vorgaben und minimiert potenzielle Risiken, wodurch ein sicheres Umfeld für Ihre Geschäftstätigkeiten gewährleistet wird.

2. Migrationen

Wir ermöglichen nahtlose Migrationen von ihren aktuellen Systemen zu modernen Plattformen im Bereich der Finanzkriminalitätsbekämpfung. Unser spezialisiertes Team sorgt für einen reibungslosen Übergang mit minimalen Ausfallzeiten und ohne Datenverlust. Durch die Migration auf neuest technologische Systeme profitiert Ihr Unternehmen von erhöhter Sicherheit, verbesserter Effizienz und erfüllt die aktuellesten Compliance-Anforderungen.

3. Integriertes Anti-Financial Risk Management (inkl. Risikobewertung):

Unser umfassendes Risikomanagement beinhaltet ein dynamisches Risikobewertungssystem, das kontinuierlich Finanzkriminalitätsrisiken in Ihrem Unternehmen bewertet und einstuft. Diese Dienstleistung hilft Ihnen, Risiken proaktiv zu managen und zu mindern, wodurch eine effektive Compliance aufgebaut werden kann.

4. Testen neuer Funktionalitäten:

Wir bieten umfassende Testservices für neue Funktionalitäten in Siron und ACS. Unsere Experten führen Tests durch, um sicherzustellen, dass alle neuen Funktionen voll funktionsfähig, zuverlässig und konform mit den Anforderungen sind. Dies minimiert Störungen und stellt sicher, dass Ihre Systeme Ihre Bemühungen zur Einhaltung der Finanzkriminalitätsvorschriften effektiv unterstützen.

5. Fallbearbeitung (Alert- und Case Management):

Unsere Fallbearbeitung umfasst ein robustes Alert- und Case Management, dass die Erkennung und Lösung potenzieller Finanzverbrechen optimiert. Wir bieten einen strukturierten Ansatz zur Bearbeitung von Alerts, zur Untersuchung verdächtiger Aktivitäten und zur Bearbeitung von Cases von Anfang bis Ende, um eine gründliche Compliance und Risikominderung zu gewährleisten.

6. Schulungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität:

Wir entwickeln und liefern Schulungsprogramme für Ihre Mitarbeiter, um das Bewusstsein für Risiken der Finanzkriminalität zu schärfen und einen effektiven Umgang mit den Systemen Siron und ACS zu erlernen. Diese Schulungen stellen sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen verstanden und in den Siron- und ACS-Umgebungen effektiv umgesetzt werden.

7. Managed Service & Application Support für Siron und ACS:

Unser Managed Service stellt sicher, dass Ihre Siron- und ACS-Systeme gewartet, aktualisiert und vollständig konform mit den neuesten Vorschriften sind. Wir übernehmen alle Aspekte des Application Support, sodass sich Ihr Team auf die Kernaktivitäten konzentrieren kann. Mit unserem Managed Service profitieren Sie von erhöhter Effizienz, reduzierten Betriebsrisiken und einer kontinuierlichen Ausrichtung an den Branchenstandards.

Dieses umfassende Dienstleistungsangebot stellt sicher, dass Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität geschützt bleibt, alle Vorschriften einhält und für maximale betriebliche Effizienz optimiert ist.